Política de KYC e AML da Lucky Star

A Lucky Star aplica os procedimentos de KYC e AML para confirmar a identidade de cada titular de conta, prevenir fraudes e combater crimes financeiros relacionados ao jogo online. Essas medidas sustentam um conjunto de garantias oferecidas a todos os usuários da plataforma:

• Manutenção do jogo justo entre todos os participantes;
• Proteção de dados pessoais e segurança do usuário em cada etapa do cadastro;
• Transparência nos processos de verificação e nas decisões relacionadas à conta;
• Cumprimento integral das exigências regulatórias de licenciamento no Brasil.

Todo novo usuário da Lucky Star deve concluir a checagem de identidade antes de realizar saques ou acessar determinados recursos da conta. Durante esse processo, podem ser solicitadas as seguintes categorias de documentos:

• Documento de identificação oficial com foto, emitido por órgão governamental;
• Comprovante de endereço atualizado, emitido dentro de um período recente;
• Confirmação de titularidade do método de pagamento utilizado nos depósitos e saques;
• Informações adicionais de cadastro, quando necessárias para validar os dados pessoais informados.

A Lucky Star mantém controles internos destinados a impedir a lavagem de dinheiro, o financiamento ao terrorismo e outras formas de atividade ilícita na plataforma. Entre esses controles, destacam-se:

• Monitoramento contínuo de transações e de padrões de comportamento na conta;
• Regras automatizadas de detecção para identificar atividade suspeita;
• Diligência reforçada em situações classificadas como de alto risco;
• Revisão manual de transferências de valor elevado ou de natureza incomum;
• Atribuição de pontuação de risco a cada titular de conta;
• Verificação em listas de sanções e de pessoas politicamente expostas;
• Comunicação às autoridades competentes sempre que exigido pela legislação vigente.

A plataforma impõe restrições específicas que reforçam a eficácia da verificação de identidade e da prevenção à lavagem de dinheiro. As seguintes condutas são proibidas:

• Criação ou uso de múltiplas contas pelo mesmo titular;
• Apresentação de documentos falsificados ou obtidos de forma irregular;
• Tentativas de lavagem de dinheiro por meio de depósitos, apostas ou saques;
• Manipulação de sistemas, jogos ou resultados da plataforma;
• Compartilhamento ou venda de acesso à conta a terceiros;
• Utilização de métodos de pagamento pertencentes a outra pessoa;
• Fornecimento de informações falsas sobre a própria identidade.

O descumprimento das regras de KYC e AML resulta em medidas de execução proporcionais à gravidade da infração identificada. Entre as ações aplicáveis, estão a suspensão temporária ou permanente da conta, o congelamento ou confisco de fundos vinculados a atividade suspeita, o cancelamento de apostas ou de ganhos obtidos de forma irregular, e a comunicação às autoridades competentes quando aplicável.

O titular da conta deve fornecer dados pessoais precisos e mantê-los atualizados durante todo o período de uso da plataforma. A verificação de identidade deve ser concluída dentro do prazo indicado, para que não ocorram restrições de acesso a depósitos, apostas ou saques. Quando solicitado, o usuário deve responder prontamente a pedidos de documentos adicionais necessários para validar a conta. Apenas métodos de pagamento de titularidade própria podem ser utilizados em depósitos e saques. Qualquer atividade suspeita identificada durante o uso da plataforma deve ser comunicada à equipe de suporte da Lucky Star com a maior brevidade possível.

A Lucky Star preserva o jogo justo e a transparência para proteger os usuários e manter um ambiente seguro de apostas e jogos online. Esse compromisso é sustentado pelos seguintes princípios:

• Cumprimento rigoroso dos padrões de verificação de identidade e de prevenção à lavagem de dinheiro;
• Confidencialidade e proteção dos dados pessoais de cada titular de conta;
• Monitoramento constante para identificar atividade suspeita;
• Prevenção de manipulação de resultados e de condutas desleais;
• Suporte dedicado ao usuário em questões relacionadas à segurança da conta;
• Responsabilidade compartilhada entre a plataforma e o usuário na manutenção de um ambiente íntegro;
• Condições equivalentes de participação para todos os usuários registrados.